AML Toolbox APK

자금 세탁 방지 도구 상자 APP 알 - 네 - 고객 (KYC) 규제 의무를 충족하기 위해 자동화 된 솔루션을 제공합니다. 현재 법안을 충족하는 금융 범죄 전문가에 의해 디자인 된 APP는 KYC 자금 세탁 방지 의무에 위험 기반-접근 방식을 제공합니다.

크게 두 시간과 비용을 절감 - KYC 리뷰 이제 클라이언트 또는 응용 프로그램을 사용하여 동일한 높은 수준에 당신의 사무실에서 수행 할 수있다.

이제까지 KYC 검토를 실시하고 그 우리의 사람들을 위해, 우리는 제대로 수행하지 않을 경우이 과정이 적절하고 비용이 많이 드는 될 수 있음을 인식하고, 그래서 우리는 실용적이고 합리적인 솔루션을 개발했습니다. 새로운 법률과 증가 된 규제 및 감독 조사, 당신의 신규 및 기존 고객에 대한 최신 정보를 가지고 법적 요구 사항입니다. 이 응용 프로그램은 당신에게 당신이 버튼의 터치와 함께 어디서나 관련 정보를 수집 할 수있는 유연성을 제공합니다.

우리는 KYC 문서와 데이터를 수집하는 금융 범죄를 치기에 빌드 블록의 가장 중요한 부분이라고 생각; 새로운 고객 리뷰를 수행하거나 기존 클라이언트 비즈니스 관계에 대한 여부, 우리는 우리의 고객 파일의 관련 증거를 가지고해야합니다.

올바르게 수행하는 경우, KYC 프로세스는 크게 진행하는 비용을 절감 할 직원을 보호, 비즈니스 명성을 보호하고 규제 감시의 위험을 줄일 수 있습니다.
규제 기업이 진행하는 장소에 감시 프로그램을 강력가 필요합니다 - 고객의 문서와 데이터가 오래된 경우 - 당신은 당신의 회사 및 고위 관리자에 대한 민사 또는 형사 소송의 위험을 실행합니다.

장점 및 특징 :

- 안드로이드와 IOS (모바일 및 태블릿)에 사용 가능
- 금융 범죄 전문가에 의해 설계된
- 문서가 고객을 위해 최신 상태와 현재의 법률과 일치

또한, 그 중요한 문서를 업로드 :

- 회사 설립 문서
- 감사 된 계정
- 신분 증명서의 증명
- 거주 증명
- 소득 증명
- 부의 소스
- 자금과 소득의 소스
- 서비스 또는 제품의 입력 설명
- 적용 리스크 기반-접근 방식

그래서 금융 범죄를 줄이는를 지원하자 - 규제 및 법 집행 기관은 금융 범죄를 줄이기 위해 우리의 도움이 필요합니다. 당신이 더 큰 금융 범죄의 위험이 클라이언트에 자원을 투입에 집중하자.

AML 평가 제한은 금융 범죄를 줄이기 위해 그 부분을 재생에 최선을 다하고 우리는 너무 이러한 목표를 달성하기 위해 고객을 지원하기 위해 노력하고있다.