AML Toolbox APK

AMLツールボックスAPPは知っている、あなたの顧客（KYC）規制上の義務を満たすために自動化されたソリューションを提供します。現在の法律を満たすために、金融犯罪の専門家によって設計され、APPは、あなたのKYC反マネーロンダリングの義務にリスクベース・アプローチを提供します。

大幅にあなたの両方のための時間とコストを削減 - KYCのレビューは、今お使いのクライアントで、またはAPPを使用して、同じ高い水準にあなたのオフィスで行うことができます。

これまでKYCの見直しを行っていることを私たちのそれらのために、私たちは正しく行われていない場合は、このプロセスは、タイムリーかつ高価であることを認識し、私たちは、実用的かつ賢明な解決策を開発しました。新しい法律と増加した規制・監督の精査で、あなたの新規および既存の顧客のための最新の情報を持っている法的要件です。このアプリは、あなたがボタンのタッチで、どこにいても、関連する情報を収集するための柔軟性を提供します。

私たちは、KYCのドキュメントやデータを収集することは、金融犯罪を破っへのビルドブロックの最も重要な部分であると信じています。新しいカスタマーレビューを行うかどうか、既存のクライアントのビジネス関係のために、私たちは、当社の顧客ファイル内の関連する証拠を持っている必要があります。

正しく実行した場合、KYCプロセスが大幅に上に行くコストを削減スタッフを保護、あなたのビジネスの評判を保護し、規制精査のリスクを減らすことができます。
規制の企業は、進行中の場所で監視プログラムを堅牢なが必要とされている - あなたの顧客のドキュメントとデータが古くなっている場合 - あなたはあなたの会社や上級管理職に対する民事または刑事訴訟のリスクを実行します。

利点と特長：

- AndroidとiOS（モバイルおよびタブレット）で利用可能
- 金融犯罪の専門家によって設計され
- ドキュメントがある、あなたのクライアントを確保するために、最新のアップと現在の法律に沿って、

また、これらの重要なドキュメントをアップロードします。

- 会社取り込み文書
- 監査済アカウント
- 身分証明書の証明
- 居住地の証明
- 収入の証明
- 富の源
- 資金と収入の源
- サービスや製品の入力について
- 応用リスクベース・アプローチ

規制当局および法執行機関は、金融犯罪を減らすために私たちの助けが必要 - それでは、金融犯罪を減らすことでそれらを支援しましょう。あなたがより大きな金融犯罪リスクをもたらすクライアントにリソースをコミットするに焦点を当ててみましょう。

AMLアセスメントリミテッドは、金融犯罪を減らすために、その一翼を担っにコミットしているし、私たちも、この目標を達成するために、お客様を支援するために努力しています。