AML Toolbox APK
Informazioni sull'Applicazione
Versione 1.311 (#6)
Aggiornata 09 November 2017
Dimensioni APK 11.2 MB
È necessario Android Android 4.4+ (KitKat)
Offerta da AML ASSESSMENT LIMITED
Categoria Applicazione Affari Gratuiti
Applicazione id com.amltoolbox
Note di sviluppatore AML Toolbox fornisce un risk-based-approccio per i vostri obblighi KYC.
Istantanee
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Sommario
Descrizione
recensioni KYC possono ora essere condotti al vostro cliente o nel vostro ufficio per lo stesso alto livello utilizzando l'APP - riducendo notevolmente i tempi ei costi per entrambi.
Per quelli di noi che hanno sempre condotto una revisione KYC, ci rendiamo conto che questo processo può essere tempestiva e costoso se non eseguite correttamente, quindi abbiamo sviluppato una soluzione pratica e sensibile. Con la nuova legislazione e un maggiore controllo normativo e di vigilanza, è un requisito legale per avere up-to-date le informazioni per i vostri nuovi ed esistenti clienti. Questa applicazione ti dà la flessibilità necessaria per raccogliere le informazioni rilevanti ovunque ci si trovi con un tocco di un pulsante.
Noi crediamo che la raccolta di documentazione KYC e dati è il pezzo più importante del build-blocchi per battere la criminalità finanziaria; se lo svolgimento di una nuova revisione del cliente o per un rapporto commerciale client esistente, siamo tenuti ad avere gli elementi di prova nei nostri file dei clienti.
Se eseguito correttamente, il processo di KYC può ridurre notevolmente i costi in corso, proteggere il personale, proteggere la vostra reputazione aziendale e ridurre il rischio di controllo normativo.
le imprese regolamentate sono tenuti ad avere robusta in corso programmi di monitoraggio in atto - se la documentazione del cliente e dei dati sono scaduti - si corre il rischio di azione civile o penale contro la vostra azienda e dirigenti.
Vantaggi e caratteristiche:
- Disponibile su Android e IOS (Mobile e Tablet)
- Progettato da criminalità finanziaria Professionisti
- Assicuratevi che il vostro client di documentazione è up-to-date e in linea con la normativa vigente
Inoltre, caricare i documenti importanti:
- documenti costituzione di società
- bilanci certificati
- Prova dei documenti d'identità
- Prova di residenza
- Prova dei guadagni
- Fonte di ricchezza
- Fonte di fondi e reddito
- descrizione di ingresso del servizio o del prodotto
- Applicato basato sul rischio-approccio
I regolatori e le forze dell'ordine hanno bisogno del nostro aiuto per ridurre la criminalità finanziaria - quindi cerchiamo di aiutarli a ridurre la criminalità finanziaria. Ti permette di mettere a fuoco a commettere le risorse per clienti che presentano un maggior rischio criminalità finanziaria.
AML VALUTAZIONE Limited si impegna a giocare la sua parte per ridurre la criminalità finanziaria e ci sforziamo di aiutare i nostri clienti a raggiungere questo obiettivo anche.
Valutazioni e Recensioni
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