AML Toolbox APK

AML Toolbox APP menyediakan solusi otomatis untuk memenuhi tahu-Anda-customer (KYC) kewajiban peraturan. Dirancang oleh para profesional kejahatan keuangan untuk memenuhi undang-undang saat ini, APP menyediakan berbasis risiko-pendekatan terhadap kewajiban pencucian KYC anti-uang Anda.

ulasan KYC sekarang dapat dilakukan di klien Anda atau di kantor Anda dengan standar tinggi yang sama dengan menggunakan APP - sangat mengurangi waktu dan biaya bagi Anda berdua.

Bagi kita yang pernah melakukan review KYC, kami menyadari bahwa proses ini dapat tepat waktu dan mahal jika tidak dilakukan dengan benar, jadi kami telah mengembangkan solusi praktis dan masuk akal. Dengan undang-undang baru dan peningkatan pengawasan peraturan dan pengawasan, itu merupakan persyaratan hukum untuk memiliki informasi yang up-to-date untuk klien baru dan yang sudah ada. Aplikasi ini memberikan Anda fleksibilitas untuk mengumpulkan informasi yang relevan di manapun Anda berada dengan sentuhan tombol.

Kami percaya bahwa mengumpulkan dokumentasi KYC dan data adalah bagian paling penting dari membangun-blok untuk mengalahkan kejahatan keuangan; apakah melakukan review pelanggan baru atau untuk hubungan bisnis klien yang ada, kita dituntut untuk memiliki bukti yang relevan dalam file pelanggan kami.

Jika dilakukan dengan benar, proses KYC dapat sangat mengurangi biaya on-akan, melindungi staf Anda, melindungi reputasi bisnis Anda dan mengurangi risiko pengawasan peraturan.
perusahaan diatur wajib memiliki yang kuat on-akan program pemantauan di tempat - jika dokumentasi pelanggan Anda dan data adalah dari tanggal - Anda menjalankan risiko tindakan pidana atau perdata terhadap perusahaan dan manajer senior.

Manfaat dan Fitur:

- Tersedia untuk Android dan IOS (Mobile dan Tablet)
- Dirancang oleh Financial Crime Profesional
- Pastikan klien Anda dokumentasi up-to-date dan sesuai dengan undang-undang saat

Juga, meng-upload dokumen-dokumen penting:

- dokumen Perusahaan penggabungan
- Account Diaudit
- Bukti dokumen identitas
- Bukti kependudukan
- Bukti penghasilan
- Sumber kekayaan
- Sumber dana dan pendapatan
- deskripsi Input layanan atau produk
- berbasis risiko-pendekatan Diterapkan

Regulator dan lembaga penegak hukum membutuhkan bantuan kita untuk mengurangi kejahatan keuangan - jadi mari kita membantu mereka dalam mengurangi kejahatan keuangan. Mari kita Anda fokus pada melakukan sumber daya Anda untuk klien yang menimbulkan risiko kejahatan finansial yang lebih besar.

AML PENILAIAN Limited berkomitmen dalam memainkan perannya untuk mengurangi kejahatan keuangan dan kami berusaha untuk membantu klien kami untuk mencapai tujuan ini juga.