AML Toolbox APK
גרסה נוכחית
1.311 for Windows
מְעוּדכָּן
09 November 2017
מֵידָע
גִרְסָה 1.311 (#6)
מְעוּדכָּן 09 November 2017
גודל קובץ APK 11.2 MB
נדרש Android Android 4.4+ (KitKat)
מפתח תוכנה AML ASSESSMENT LIMITED
קטגוריה עסקים (יישום)
ID com.amltoolbox
הערות למפתחים AML ארגז הכלים מספק-גישה מבוססת סיכון חובות KYC שלך.
צילום מסך
לחץ על התמונה כדי לראות בגודל מלא
תוכן עניינים
תיאור
אפליקציית תיבת כלי AML פתרון אוטומטי לפגוש יודעים-הלקוח-שלך (KYC) חובות רגולטוריות. עוצב על ידי אנשי מקצוע פשיעה פיננסיים לפגוש חקיקה נוכחית, האפליקציה מספקת גישה מבוססת סיכון למחויבויות נגד הלבנת הון KYC שלך.
ביקורות KYC יכול להתנהל כעת בבית הלקוח שלך או במשרד שלך לאותו סטנדרט גבוה באמצעות האפליקציה - צמצום משמעותי בזמן ובעלות עבור שניכם.
עבור אלה מאיתנו שאי פעם ביצעו סקירה KYC, אנו מכירים בכך תהליך זה יכול להיות עדכניות יקר אם לא מבוצע כהלכה, כך פיתחנו פתרון מעשי והגיוני. עם החקיקה החדשה ובחינה רגולציה ופיקוח מוגברת, היא דרישה חוקית יש עַדכָּנִי מידע עבור לקוחות קיימים וחדשים שלך. יישום זה מספק לך את הגמישות כדי לאסוף את המידע הרלוונטי בכל מקום שאתה נמצא עם בלחיצת כפתור.
אנו מאמינים כי איסוף תיעוד KYC ונתונים הוא היצירה החשובה ביותר של ה- build-בלוקים כדי להכות פשיעה פיננסית; אם עורך סקירת לקוח חדשה או עבור מערכת יחסים עסקי לקוחות קיימים, אנו נדרשים לקבל את הראיות הרלוונטיות בקבצי הלקוח שלנו.
אם מבוצע כהלכה, תהליך KYC יכול להפחית באופן משמעותי עלות שוטפת, להגן הצוות שלך, להגן על המוניטין העסקי שלך ולהקטין את הסיכון של ביקורת רגולטורית.
חברות מוסדרות נדרשות להיות חזק על-הולך תוכניות ניטור במקום - אם הנתונים ותיעוד הלקוח שלך אינם מעודכן - אתה מסתכן בתביעה אזרחית או פלילית נגד המשרד שלך ומנהלים בכירים.
יתרונות ותכונות:
- זמין על אנדרואיד ו- IOS (נייד וטאבלט)
- עוצב על ידי אנשי מקצוע הונאות פיננסיות
- ודאו תיעוד הלקוח שלך הוא עַדכָּנִי ולא עולה בקנה אחד עם החקיקה הנוכחית
כמו כן, להעלות מסמכים חשובים אלה:
- מסמכי התאגדות החברה
- חשבונות מבוקרים
- הוכחת זהות ומסמכים
- הוכחת מגורים
- הוכחת רווחים
- מקור של עושר
- מקור הכספים והכנסות
- תיאור קלט של שירות או מוצר
- סיכון מבוסס-גישה שיושמה
הרגולטורים ורשויות אכיפת החוק זקוקות לעזרה שלנו כדי להפחית פשיעה פיננסית - אז בואו לסייע להם לצמצום פשיעה פיננסית. בואו אתם מתמקדים בביצוע המשאבים שלך ללקוחות המהווים סיכון פשע פיננסי גדול.
AML הערכה המוגבל מחויב לשחק מצידה להפחית פשיעה פיננסית ואנו שואפים לסייע ללקוחותינו להשיג מטרה זו מדי.
ביקורות KYC יכול להתנהל כעת בבית הלקוח שלך או במשרד שלך לאותו סטנדרט גבוה באמצעות האפליקציה - צמצום משמעותי בזמן ובעלות עבור שניכם.
עבור אלה מאיתנו שאי פעם ביצעו סקירה KYC, אנו מכירים בכך תהליך זה יכול להיות עדכניות יקר אם לא מבוצע כהלכה, כך פיתחנו פתרון מעשי והגיוני. עם החקיקה החדשה ובחינה רגולציה ופיקוח מוגברת, היא דרישה חוקית יש עַדכָּנִי מידע עבור לקוחות קיימים וחדשים שלך. יישום זה מספק לך את הגמישות כדי לאסוף את המידע הרלוונטי בכל מקום שאתה נמצא עם בלחיצת כפתור.
אנו מאמינים כי איסוף תיעוד KYC ונתונים הוא היצירה החשובה ביותר של ה- build-בלוקים כדי להכות פשיעה פיננסית; אם עורך סקירת לקוח חדשה או עבור מערכת יחסים עסקי לקוחות קיימים, אנו נדרשים לקבל את הראיות הרלוונטיות בקבצי הלקוח שלנו.
אם מבוצע כהלכה, תהליך KYC יכול להפחית באופן משמעותי עלות שוטפת, להגן הצוות שלך, להגן על המוניטין העסקי שלך ולהקטין את הסיכון של ביקורת רגולטורית.
חברות מוסדרות נדרשות להיות חזק על-הולך תוכניות ניטור במקום - אם הנתונים ותיעוד הלקוח שלך אינם מעודכן - אתה מסתכן בתביעה אזרחית או פלילית נגד המשרד שלך ומנהלים בכירים.
יתרונות ותכונות:
- זמין על אנדרואיד ו- IOS (נייד וטאבלט)
- עוצב על ידי אנשי מקצוע הונאות פיננסיות
- ודאו תיעוד הלקוח שלך הוא עַדכָּנִי ולא עולה בקנה אחד עם החקיקה הנוכחית
כמו כן, להעלות מסמכים חשובים אלה:
- מסמכי התאגדות החברה
- חשבונות מבוקרים
- הוכחת זהות ומסמכים
- הוכחת מגורים
- הוכחת רווחים
- מקור של עושר
- מקור הכספים והכנסות
- תיאור קלט של שירות או מוצר
- סיכון מבוסס-גישה שיושמה
הרגולטורים ורשויות אכיפת החוק זקוקות לעזרה שלנו כדי להפחית פשיעה פיננסית - אז בואו לסייע להם לצמצום פשיעה פיננסית. בואו אתם מתמקדים בביצוע המשאבים שלך ללקוחות המהווים סיכון פשע פיננסי גדול.
AML הערכה המוגבל מחויב לשחק מצידה להפחית פשיעה פיננסית ואנו שואפים לסייע ללקוחותינו להשיג מטרה זו מדי.
דירוגים וביקורות
דירוג: 5.0 / 5 · Less than 100 הצבעות
(*) נדרש
