AML Toolbox APK
نسخه کنونی
1.311 for Windows
به روز شده
2017-11-09
اطلاعات
نسخه 1.311 (#6)
به روز شده 2017-11-09
اندازه پرونده APK 11.2 MB
نسخه Android مورد نیاز Android 4.4+ (KitKat)
برنامه نویس AML ASSESSMENT LIMITED
رده کسب‌وکار (برنامه)
ID com.amltoolbox
یادداشت های توسعه دهنده AML جعبه ابزار مبتنی بر ریسک، رویکرد به تعهدات KYC خود را فراهم می کند.
تصویر نماگرفت
برای دیدن اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید
فهرست مطالب
شرح
نمونه AML جعبه ابزار برنامه فراهم می کند یک راه حل خودکار به دیدار دانش خود را مشتری (KYC) تعهدات نظارتی. طراحی شده توسط متخصصان جرم مالی برای رفع قانون فعلی، برنامه مبتنی بر ریسک رویکرد به تعهدات ضد پولشویی KYC خود را فراهم می کند.
بررسی KYC هم اکنون می توانید در مشتری خود و یا در دفتر خود را به استاندارد بالا همان با استفاده از برنامه انجام شود - زمان و هزینه برای شما هر دو تا حد زیادی کاهش.
برای کسانی از ما که تا به حال انجام یک بررسی KYC، ما می دانیم که این فرایند می تواند به موقع و پر هزینه اگر به درستی انجام نشده است، بنابراین ما یک راه حل عملی و معقول را توسعه داده اند. با قانون جدید و موشکافی قانونی و نظارتی، آن یک الزام قانونی که تا به تاریخ و اطلاعات برای مشتریان جدید و موجود است. این برنامه به شما می دهد انعطاف پذیری برای جمع آوری اطلاعات مربوط به هر کجا که شما با لمس یک دکمه می باشد.
ما باور داریم که جمع آوری اسناد و مدارک و اطلاعات KYC قطعه مهم ترین از ساخت بلوک به ضرب و شتم جرم های مالی است. آیا انجام یک بررسی مشتری جدید و یا برای یک کسب و کار ارتباط مشتری های موجود، ما ملزم شواهد مربوط را در پرونده مشتری ما داشته باشند.
اگر به درستی انجام، روند KYC تا حد زیادی می تواند به کاهش در حال هزینه، حفاظت از کارکنان خود، محافظت از شهرت کسب و کار خود را و کاهش خطر ابتلا به بررسی تنظیمی.
شرکت های تنظیم مورد نیاز به قوی بر روی رفتن برنامه نظارت در محل - اگر اسناد و مدارک مشتری و داده های خود را خارج از تاریخ - شما در خطر اقدام مدنی یا کیفری علیه شرکت شما و مدیران ارشد است.
مزایا و ویژگی ها:
- موجود در آندروید و IOS (موبایل و تبلت)
- طراحی شده توسط حرفه ای مالی جرم
- اطمینان از مشتری خود را اسناد و مدارک است تا به روز و در راستای قانون فعلی
همچنین، آپلود آن اسناد مهم:
- اسناد الحاق شرکت
- حساب حسابرسی
- اثبات اسناد هویت
- تایید سکونت
- اثبات درآمد
- منبع ثروت
- منبع از بودجه و درآمد
- شرح ورودی از خدمات و یا محصول
- کاربردی مبتنی بر ریسک، رویکرد
بنابراین اجازه دهید آنها در کاهش جرائم مالی کمک - تنظیم کننده و سازمان های اجرای قانون کمک ما برای کاهش جرم مالی نیاز دارند. اجازه دهید شما را در ارتکاب منابع خود را به مشتریان که خطر جرم و جنایت بیشتر مالی مطرح تمرکز می کنند.
AML ارزیابی محدود است که در نقش خود را به کاهش جرم مالی متعهد و ما در تلاش برای کمک به مشتریان برای رسیدن به این هدف بیش از حد.
بررسی KYC هم اکنون می توانید در مشتری خود و یا در دفتر خود را به استاندارد بالا همان با استفاده از برنامه انجام شود - زمان و هزینه برای شما هر دو تا حد زیادی کاهش.
برای کسانی از ما که تا به حال انجام یک بررسی KYC، ما می دانیم که این فرایند می تواند به موقع و پر هزینه اگر به درستی انجام نشده است، بنابراین ما یک راه حل عملی و معقول را توسعه داده اند. با قانون جدید و موشکافی قانونی و نظارتی، آن یک الزام قانونی که تا به تاریخ و اطلاعات برای مشتریان جدید و موجود است. این برنامه به شما می دهد انعطاف پذیری برای جمع آوری اطلاعات مربوط به هر کجا که شما با لمس یک دکمه می باشد.
ما باور داریم که جمع آوری اسناد و مدارک و اطلاعات KYC قطعه مهم ترین از ساخت بلوک به ضرب و شتم جرم های مالی است. آیا انجام یک بررسی مشتری جدید و یا برای یک کسب و کار ارتباط مشتری های موجود، ما ملزم شواهد مربوط را در پرونده مشتری ما داشته باشند.
اگر به درستی انجام، روند KYC تا حد زیادی می تواند به کاهش در حال هزینه، حفاظت از کارکنان خود، محافظت از شهرت کسب و کار خود را و کاهش خطر ابتلا به بررسی تنظیمی.
شرکت های تنظیم مورد نیاز به قوی بر روی رفتن برنامه نظارت در محل - اگر اسناد و مدارک مشتری و داده های خود را خارج از تاریخ - شما در خطر اقدام مدنی یا کیفری علیه شرکت شما و مدیران ارشد است.
مزایا و ویژگی ها:
- موجود در آندروید و IOS (موبایل و تبلت)
- طراحی شده توسط حرفه ای مالی جرم
- اطمینان از مشتری خود را اسناد و مدارک است تا به روز و در راستای قانون فعلی
همچنین، آپلود آن اسناد مهم:
- اسناد الحاق شرکت
- حساب حسابرسی
- اثبات اسناد هویت
- تایید سکونت
- اثبات درآمد
- منبع ثروت
- منبع از بودجه و درآمد
- شرح ورودی از خدمات و یا محصول
- کاربردی مبتنی بر ریسک، رویکرد
بنابراین اجازه دهید آنها در کاهش جرائم مالی کمک - تنظیم کننده و سازمان های اجرای قانون کمک ما برای کاهش جرم مالی نیاز دارند. اجازه دهید شما را در ارتکاب منابع خود را به مشتریان که خطر جرم و جنایت بیشتر مالی مطرح تمرکز می کنند.
AML ارزیابی محدود است که در نقش خود را به کاهش جرم مالی متعهد و ما در تلاش برای کمک به مشتریان برای رسیدن به این هدف بیش از حد.
رأی و نظرات
رتبه: 5.0 / 5 · Less than 100 رأی
(*) مورد نیاز است
