Pareto Securities - AML APK

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La nueva Ley de Lavado de Dinero requiere que se brinde capacitación para garantizar que los empleados estén familiarizados con las obligaciones de la compañía conforme a la ley y puedan reconocer los problemas que pueden indicar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La capacitación se debe dar regularmente para que el conocimiento se mantenga y actualice. Esta aplicación debe garantizar que reciba dicha capacitación y que esto pueda documentarse. Buena suerte